欧宝真人

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层会议室

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事黄芳女士、独立董事徐晓东先生因公务出差未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事金雪军先生、何玮女士因公务出差未能出席会议；

　　本次股欧宝真人东大会审议的议案5涉及关联交易，关联股东黄芳未参加本次股东大会，也未参与投票；议案1、2为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员欧宝真人资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2023-018

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　公司于2019年3月7日至2020年2月14日期间实施回购股份计划，共计回购公司股份16545.4236万股欧宝真人，占公司总股本的1.92%，成交总金额为60009.68万元，回购均价3.63元/股；回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益的库存股和股权激励，其中库存股股份数为7505.15万股，用于股权激励的股份数为9040.2736万股。

　　截欧宝真人至本公告披露日，公司回购专用证券账户持股数量为9040.2736万股，系用于股权激励的股份。

　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定和公司回购股份方案的相关安排，公司回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内按照披露的用途进行转让或在三年期限届满前注销。

　　鉴于上述用于股权激励的回购股份期限届满，公司需根据上述规定将回购专用证券账户中的9040.2736万股予以注销，并相应减少公司注册资本。

　　鉴于上述股权激励回购股份注销将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性欧宝真人，相关债务（义务）将由公司根据相关债权文件的约定继续履行。

　　1、申报地点及申报材料送达地点：杭州西湖区西溪路128号新湖商务大厦11层（邮政编码：310007）

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的欧宝真人，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外公司新闻，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。